{"id":4174,"date":"2024-01-19T10:41:55","date_gmt":"2024-01-19T10:41:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ccfundservices.com\/news\/pubblicazione-del-national-risk-assessment-di-malta-per-il-2023\/"},"modified":"2024-01-19T10:41:55","modified_gmt":"2024-01-19T10:41:55","slug":"pubblicazione-del-national-risk-assessment-di-malta-per-il-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccfundservices.com\/it\/news\/pubblicazione-del-national-risk-assessment-di-malta-per-il-2023\/","title":{"rendered":"Pubblicazione del National Risk Assessment di Malta per il 2023"},"content":{"rendered":"

La National Coordinating Committee di Malta, ente governativo responsabile per la supervisione generale della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, ha recentemente pubblicato la propria valutazione nazionale del rischio relativa al 2023 (“NRA”).<\/p>\n

Ambito di riferimento<\/b><\/p>\n

La NRA si basa sui risultati ottenuti finora al fine di garantire che tutte le parti interessate continuino ad avere una solida comprensione dei rischi inerenti il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo ai quali sono esposti Malta insieme ai suoi settori economici e ai rispettivi operatori, assicurando cos\u00ec uno scenario dinamico e proattivo in cui muoversi e rispondendo inoltre in modo appropriato a eventuali rischi o lacune in materia.<\/p>\n

L\u2019obiettivo primario di tale valutazione \u00e8 stato quello di identificare non solo minacce e punti di vulnerabilit\u00e0 ma, per la prima volta, anche i rischi legati ai finanziamenti per la proliferazione di armi ed alle sanzioni finanziarie mirate.<\/p>\n

Sintesi dei contenuti<\/b><\/p>\n

    \n
  1. In primo luogo viene presentata una panoramica generale sulle precedenti valutazioni effettuate a Malta cui fa seguito la correlazione tra esse ed il processo di valutazione complessivo svolto dall\u2019UE\n
    \u00a0<\/div>\n<\/li>\n
  2. \u00a0Viene poi fatto riferimento alle parti interessate ed alla metodologia adottata, riservando anche una sezione che delinea i fattori di maggior rilievo a Malta\n
    \u00a0<\/div>\n<\/li>\n
  3. Un’ulteriore sezione presenta i risultati dei ‘prodotti non finanziari’ incentrati su persone giuridiche, accordi giuridici, cittadinanza e residenza da parte di schemi di investimento ed organizzazioni di volontariato\n
    \u00a0<\/div>\n<\/li>\n
  4. Segue l\u2019analisi dei risultati delle principali minacce di riciclaggio relative a proventi di reati locali ed esteri, dando evidenzia principalmente al settore finanziario e alle designate imprese e professioni non finanziarie\n
    \u00a0<\/div>\n<\/li>\n
  5. La parte del settore finanziario presenta i risultati per settore e per prodotto, concentrandosi su banche, istituzioni finanziarie, titoli di investimento, assicurazioni e pensioni.<\/li>\n<\/ol>\n

    Vengono infine presentate la considerazioni sui diversi rischi del finanziamento al terrorismo derivanti dalla raccolta, dallo spostamento e dall’uso dei fondi.<\/p>\n

    Metodologia utilizzata<\/b><\/p>\n

    Si tratta di una versione semplificata, specifica per Malta, della metodologia utilizzata dalla Banca mondiale per le proprie valutazioni relative al 2018. La metodologia ha anche preso in considerazione la SNRA europea, il MER 2019 ed il Post-Observation Progress Report per Malta, l’analisi strategica condotta dalla FIAU e le relazioni dell’EBA, cos\u00ec come le costruttive discussioni nei diversi gruppi di lavoro con il settore privato: ci\u00f2 ha consentito di produrre pertanto un documento dettagliato divenuto parte sostanziale del NRA 2023.<\/p>\n

    La procedura seguita \u00e8 stata notevolmente migliorativa rispetto a quanto sperimentato nel 2018, portando difatti ad una valutazione pi\u00f9 dettagliata ed accurata di tutte le pi\u00f9 significative minacce e rischi qui sopra menzionati.<\/p>\n

    Esiti<\/b><\/p>\n

    Alla luce di quanto indicato dalla NRA, i soggetti interessati sono invitati a prendere atto e a far riferimento alle raccomandazioni fornite, facendo la dovuta attenzione alle valutazioni dei rischi aziendali e agli ultimi cambiamenti evidenziati nel documento.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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